Dirección Nacional de AduanasSGS

Requisitos y Formularios de Personas Vinculadas

Texto

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE IMPORTADORES

Art. 19 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Registro Único de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de apertura del Último ejercicio,  certificado por la oficina competente.
  • Cédula de Identidad de las personas firmantes.-
  • (S.R.L)
  • Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital.-
  • Inscripción en el Registro Público de Comercio e Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.
  • (S.A.)
  • Estatuto Social
  • Acta de la Última Asamblea.-
  • (Unipersonal)
  • Matricula de Comerciante.-
  • Referencia Bancaria (original), Cuenta CORRIENTE, Certificada por un Banco de Plaza
  • Comunicar  domicilio Real, título de propiedad o Contrato de Alquiler
  • Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas, el cambio de su domicilio en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.-

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE IMPORTADOR CASUAL

  • Fotocopia de documento de identidad del interesado.
  • Fotocopia de la factura comercial o equivalente.
  • Fotocopia del documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o cualquier otro documento que avale la titularidad de la mercadería)


REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DESPACHANTES DE ADUANAS

Art. 29 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Despachante de Aduana, autenticada por la Oficina competente.
  • Acreditar capacidad legal o Cédula de Identidad.
  • Comunicar  domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Presentar la Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.
  • Acreditar su Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Constituir la Garantía establecida en el Artículo 39 del presente reglamento (Póliza de Seguros)
  • Presentar Certificado de Antecedentes Penales.
  • Presentar los Libros de Gestiones Aduaneras.
  • Original de la declaración jurada del IVA., correspondiente al mes   precedente.
  • Presentar Patente Municipal.
  • Referencia Bancaria, cuenta corriente, certificado por un Banco de plaza. 

 

AGENTES DE TRANSPORTES

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

Art. 47 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Agente de Transporte, autenticada por la Oficina competente.-
  • Acreditar capacidad legal o Cédula de Identidad.-
  • Comunicar  domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.-
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Presentar la Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.-
  • Acreditar su Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Constituir la Garantía establecida en el Artículo 39 del presente reglamento (Póliza de Seguros)
  • Presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Presentar Patente Municipal
  • Original de la declaración jurada del IVA., correspondiente al mes   precedente.-    
  • Referencia Bancaria, Cuenta Corriente, certificado por un Banco de plaza.- 

 

 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL

Art. 57, Numeral 1- Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • R.U.C.
  • Patente Municipal
  • Fotocopia de la Cédula de Identidad Civil o  Cédula de Radicación.-
  • Balance de Apertura o del Último ejercicio
  • Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadas (E.I.R.L.):
  • Escritura de Constitución de Sociedad Inscripción en el Registro Publico de Comercio Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
  • Matricula de Comerciante
  • Las Sociedades de Responsabilidad Limitada:
  • Escritura de Constitución de Sociedad Inscripción en el Registro Público de Comercio Inscripción en  el Registro de Personas Jurídicas
  • Las Sociedades Anónimas:
  • Acta de la Ultima Asamblea
  • Estatutos Sociales
  • Las Empresas Unipersonales
  • Inscripción en la Matricula de Comerciante.
  • Las Empresas de Transporte Terrestre: Planilla del Parque Automotor, Expedida por M.O.P.C.
  • Póliza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por una compañía de Seguros
  • Las Empresas de Transporte Fluvial: Listado de Embarcaciones, certificada por la Prefectura Naval y la Dirección General de la Marina Mercante
  • Las Empresas de Transporte Aéreos: Listado de unidades de Transporte autenticada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
  • A los efectos de la correspondiente habilitación de las Empresas de Transportes, las mismas deberán constituir garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad con el Artículo 65 del presente reglamento.

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE EMPRESA DE TRANSPORTE EXTRANJERAS

Art. 57, Numeral 2- Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Poder o mandato Legalizado por el cual designa representante
  • Cédula de Identidad o Cédula de Radicación expedida por la autoridad competente si el interesado fuera extranjero
  • Listado de las Unidades de Transporte con las Identificaciones correspondientes certificados por la M.O.P.C. ,  la Dirección General de la Marina Mercante, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, u otros organismos competentes en su caso cuando se trate de transporte terrestre, fluvial o aéreo de carga respectivamente
  • Póliza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por la Coaseguradora Nacional 
  • A los efectos de la correspondiente habilitación de las Empresas de Transportes, las mismas deberán constituir garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad con el Artículo 65 del presente reglamento

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE EMPRESA DE REMESA EXPRESA

Art. 83 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Nombre o Razón Social de la Empresa de Remesa Expresa, Domicilio Especial, y domicilio real. 
  • Acreditar inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.).-
  • Patente Municipal
  • Nombre del o los Representantes Legales
  • Nombre y Cédula de Identidad Civil de de las personas autorizadas para actuar ante la Aduana.-
  • Aduanas por las cuales operara la Empresa de Remesa Expresa, para el ingreso y/o salida del país de los documentos y/o encomiendas.-
  • Balance de Apertura del último ejercicio, certificado por la oficina competente de la Subsecretaría de Estado de Tributación.-
  • Escritura de Constitución de Sociedad.-
  • Certificado de Cumplimiento Tributario
  • Otorgar garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Articulo N° 92 del presente Reglamento.-

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE AGENTE DE CARGA

Art. 75 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que lo habilite autenticada por la Oficina competente.-
  • Realizar su Registro de Firma en el Departamento de Registro de la Dirección Nacional de Aduanas
  • Presentar todos los datos relativos a la Empresa
  • Acreditar capacidad legal.-
  • Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de Apertura o del último ejercicio visado por el organismo competente de la Sub-Secretaria de Estado de Tributación
  • Comunicar  domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
  • Constituir domicilio especial en el Radio urbano de la Administración de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
  • Constancia Policial certificando el Domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)  
  • Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de las personas firmantes, si fuesen extranjeras la Cédula de radicación expedida por la autoridad competente
  • Certificado de Cumplimiento Tributario
  • Otorgar garantía de US$ 15.000 (Quince mil dólares americanos); a satisfacción y a favor de la Dirección Nacional de Aduanas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.-
  • Si se tratare de persona física presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Si se tratare de persona Jurídica deberá presentar los instrumentos que acrediten su constitución y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representación legal.-
  • Acreditar solvencia económica a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas que será establecida conforme a las actividades, tipo de operaciones o volumen de mercaderías previstas por el Agente de Cargas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE DEPOSITARIO

Art. 67 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Deposito Aduanero, autenticada por la Oficina competente.-
  • Acreditar su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Acreditar capacidad legal.-
  • Comunicar  domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
  • Cuando sea necesario constituir domicilio especial en el radio urbano de la Administración de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Otorgar garantía a favor y a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas que será establecida conforme al programa de actividades tipo de depósito o volumen de operaciones previstas en el Depositario ara el fiel cumplimiento de sus obligaciones
  • Si se tratare de persona física presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Si se tratare de persona Jurídica deberá presentar los instrumentos que acrediten su constitución y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representación legal
  • Acreditar solvencia económica a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas con patrimonio mínimo de US$ 100.000 (Cien mil dólares americanos) con inmuebles pudiendo ser un monto mayor según el tipo de depósito habilitado  

 

RESOLUCIÓN SET 1021/2005 Art. 01

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE IMPORTADOR ESPECIAL  & DISTRIBUIDOR

  • Registro Único de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de apertura del último ejercicio, certificado por la oficina competente.
  • Cédula de Identidad de las personas firmantes.-
  • (S.R.L)
  • Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital.-
  • Inscripción en el Registro Público de Comercio e Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.
  •  (S.A.)
  • Estatuto Social
  • (E.I.R.L.)
  • Escritura de Constitución de Sociedad en carácter de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
  • Referencia Bancaria, Certificada por un Banco de Plaza.
  • Comunicar  domicilio Real presentando título de propiedad o  Contrato de Alquiler
  • Para las renovaciones deberán presentar además de lo antes mencionado:
  • Copia autenticada del Acta de la última Asamblea, en caso de Sociedad Anónima y Copia autenticada del libro de Registro de Accionistas.
  • Nómina actualizada de accionistas, indicado cantidad de acciones por cada accionista y participación en el capital integrado, expresado en porcentaje. Dicha nómina deberá ser presentada en original con membrete de la sociedad y firmada por el Presidente en ejercicio, un Director en ejercicio y el Síndico Titular.
  • Constancia de cuenta habilitada en entidad financiera local, en caso que haya algún cambio o modificación de la misma.
  • En caso de empresas en formación el original del balance de apertura. La presentación del original del balance de apertura reemplaza en etapas posteriores a los incisos f y g de éste Artículo.
  • Original de la presentación de la Declaración Jurada del IVA correspondiente al mes precedente.
  • Original de la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal.

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